delitos económicos

¿Qué induce a un notario a sospechar que alguien quiere usar una sociedad para blanquear?

¿Qué induce a un notario a sospechar que alguien quiere usar una sociedad para blanquear? 600 400 Felipe Pou Ampuero

Mediante el blanqueo de dinero se pretende dar una apariencia de legitimidad a unas ganancias dinerarias que proceden de una actividad delictiva (trata de personas, tráfico de drogas, comercio de…

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